广东省机电设备招标中心有限公司受广东省农村信用社联合社的委托，就广东省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）反洗钱系统优化升级项目发布招标预公告。

一、本项目实施目标和计划

为升级反洗钱系统以满足新时期反洗钱工作的相关需求。项目计划实现：一是优化反洗钱监测批处理效率，做好大额、可疑报送，洗钱风险评级系统支撑；二是构建高效的名单管理模块，支持对外购道琼斯名单的二级管理及回溯排查；三是加强数据质量监测，对反洗钱报送及现场检查数据质量开展常态化监测；做好洗钱风险自评估及检查数据服务支持。

二、供应商要求

1、报名信息：报名信息必须含公司简介、联系人、联系方式（手机、电话、邮箱）。

2、供应商能力要求：

（1）充分了解监管发布反洗钱监管文件要求。

（2）成熟的开发经验，具有若干家大型国有、全国性股份制同业机构反洗钱系统建设经验，有基于阿里云数据平台实施经验的可优先考虑。

（3）具备基于道琼斯、银行家等主流名单库实施银行业黑名单管理系统经验。

报名时请提供以上事项证明材料，相关数据需要对应银行提供盖章证明；相关案例的合同关键页复印件，即合同、合同主要内容、甲乙双方盖章页及签约时间。

3、报名材料：包括营业执照、组织机构代码证（扫描件）、公司及实施案例介绍。

4、报名方式：报名方式：将以上信息及材料发送到招标人邮箱（cgbgs@gdrcu.com），邮件标题格式为“XXX项目预公告报名-公司名称”（若附件较大，建议将报名邮件与附件分开发送）。相关问题可电话项目刘小姐19129230913咨询咨询，稍后我联社会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。

三、欢迎各潜在实施商提出合理的意见和建议，有意者可于2021年6月17日至2021年6月30日（法定节假日除外）每天9:00至17:00 （工作时间）与招标人联系进行前期交流, 若对项目内容有疑问可联系刘小姐19129230913咨询。

招标人：广东省农村信用社联合社

地址：广州市海珠区螺旋大道51号官洲生命科学创新中心A塔16楼

招标人联系人：焦先生（电话18028509206）

项目组联系人：刘女士（电话19129230913）

邮箱：cgbgs@gdrcu.com

招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼招标二部

联系人：赵小姐

联系电话：020-66341739

传真：020-66341657

邮箱：dept2gdmeetc@163.com

广东省机电设备招标中心有限公司

2021年6月17日